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SUMMARY:Temas Destacados sobre Lavado de Dinero y Delitos Empresarios
DESCRIPTION:“Temas Destacados sobre Lavado de Dinero y Delitos Empresarios”\nDirectores:\nTeresa Gómez y Manuel Tessio\nInicio: martes 7 de septiembre 2021\nDías y horario: martes\,18:30 a 20:30\ncinco (5) reuniones\nInscripción obligatoria \n \nLos datos de la sala Zoom serán enviados el día anterior al evento \nTemario \nReunión Nº 1: Martes 7 de septiembre 2021\nDelito de lavado de activos. Características. Delito autónomo del Código Penal. UIF-GAFI. Actuación\, resoluciones.\nExpositores: Esteban D. Semachowicz y  Agustin Flah \nReunión Nº 2: Martes 14 de septiembre 2021\nSujetos obligados. Responsabilidades del Contador. Responsabilidad de las entidades financieras.\nExpositores Fernando Zanet y Facundo Sarrabayrouse \nReunión Nº3 : Martes 21 de septiembre 2021\nDelito previo u originante. Blanqueos y Moratorias. Análisis de jurisprudencia destacada.\nExpositores: Mario Laporta y Juan Carlos Bonzón Rafart \nReunión Nº 4: Martes 28 de septiembre 2021\nResponsabilidad penal de la persona jurídica. Normativa. Compliance. Programa de Integridad.\nExpositores: Emilio Cornejo Costas y Marta Nercellas \nReunión Nº 5 : Martes 5 de octubre 2021\nCriptomonedas. Características\, tipos. Conveniencia en su utilización. Novedades\nExpositores: Manuel Santos y Manuel Ponce Peñalva \nModalidad Zoom (los datos son remitidos con posterioridad a la inscripción y pago y antes del inicio de la actividad) \nAranceles: Miembros AAEF: $5.000\,- No Miembros AAEF: $15.000\,- (IVA Inc.) \nFormas de pago: Amex – Visa. \n\nLas reuniones pueden ser visualizadas también con posterioridad a la trasmisión en vivo.\nSe entregarán certificados con un 75 % de asistencia.\nLos expositores responderán preguntas de los asistentes.\n \nEs preciso ingresar previamente como socio o invitado para luego llenar el formulario\n\n\nAcceso Socios e Invitados\nRegistro de Invitados\n\n  \n \n
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