Primeras Jornadas de Lavado de Dinero y de Derecho Penal Tributario
Desde el año 2006 la Asociación Argentina de Estudios Fiscales organiza las Jornadas de Derecho Penal Tributario en pos de la búsqueda de alternativas de revisión y mejoramiento del Derecho Penal Tributario.
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19 y 20 de OCTUBRE de 2022
Presidentes:
Teresa Gómez y José M. Sferco
Acto de Apertura
Palabras a cargo de:
Presidente de la AAEF: Guillermo A. Lalanne
Presidente de las Jornadas: José M. Sferco
PRIMERA JORNADA
19 DE OCTUBRE DE 2022–Horario: 14:00 a 18:00 hs.
Temario general Panel 1:
Cuestiones Sustantivas
Coordinadora:
M. Luján Rodríguez Oliva
Secretarios:
Manuel Tessio y Sofía Trídico
(*)“Los Secretarios extraerán, redactarán y darán a conocer las conclusiones de cada panel”.·
Panelistas:
Juan del Sell – Mario Laporta:
Estado de situación de la teoría del delito y su aplicación a las figuras especiales de defraudación fiscal y de lavado de activos. Precedencia. Relaciones. El caso de las personas jurídicas.
Hernán de Llano:
El derecho constitucional penal argentino sustantivo y procesal ¿Es necesario relajar garantías para lograr una mayor eficacia en el combate contra el lavado de activos y el fraude fiscal doloso grave? El caso del secreto fiscal.
Hernán Blanco:
Defraudación fiscal y lavado de a
ctivos. Técnicas de investigación y medios de prueba relevantes.
Facundo Mojico
Delito de lavado de activos. Etapas de realización. Problemática de la fase de su agotamiento.
María Luján Bianchi
Programas de cumplimiento normativo (compliance) como paradigma de prevención penal. Su valoración y eficacia jurídica.
SEGUNDAJORNADA
20 DE OCTUBRE DE 2022–Horario: 14:00 a 18:00
Temario general Panel 2:
Connotaciones aplicativas concretas
Coordinador:
Fernando Zanet
Secretarios:
Carlos A. Tobio – Eric Rosenberg
(*)“Los Secretarios extraerán, redactarán y darán a conocer las conclusiones de cada panel”.
Panelistas:
Alejandro J. Rosa y César R. Litvin: La actuación del profesional en ciencias económicas como preventor del delito de evasión y sujeto obligado de LA/FT.
Facundo Sarrabayrouse: El lavado de activos y su empleo para investigar delitos indeterminados. Aplicación de reglas concursales.
Oscar A. Fernandez:
El lavado de activos y los incrementos patrimoniales injustificados.
Emilio Cornejo Costas:
La ilicitud fiscal como delito precedente y supuestos de “autolavado”.
Rodolfo R. Florez:
Los delitos de evasión y de Lavado mediante el uso de criptomonedas.
Acto de Cierre
Palabras a cargo de:
Presidente de las Jornadas: Teresa Gómez
Vicepresidente de la AAEF: Ofelia Seoane
Miembros AAEF: $3.500.-
No Miembros AAEF.$10.000.- iva inc
Asociación Argentina de Estudios Fiscales
Av. Julio A. Roca 751, entrepiso “B” – (1067) Buenos Aires
Tel /Fax: (54-11) 4342-1796/7837 y 4345-0218