Comisiones de Estudio
A través de las distintas comisiones que se reúnen periódicamente, los miembros de la AAEF tienen la posibilidad de estar en contacto permanente con las novedades y avances que se producen en las distintas áreas de interés.
Comisión de Prevención de Lavado de Dinero
Coordinadores:
Teresa Gómez, Sofía B. Calviño y Federico Schweizer
Día y Horario: 3º jueves del mes,13:00 hs.
Su objetivo es discutir y analizar la legislación referida al control del lavado de activos y financiación del terrorismo. Proponer criterios de interpretación de las herramientas jurídicas involucradas. Analizar las propuestas de reforma legislativa y los alcances de las resoluciones dictadas por la unidad de información financiera.
Próximas reuniones
Exclusivo para miembros AAEF
Temario Reunión Jueves 21 de marzo 2024, 13:00 hs. - Primera Reunión 2024
Comisión de Prevención de Lavado de Dinero
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TEMA: “LEY 27.739 – Reforma el Sistema Preventivo Nacional LA/FT. NORMAS RESOLUTIVAS UIF PARA ESCRIBANOS – CONTADORES Y ABOGADOS”
INVITADO
- Pablo Yebra – Abogado. Te envío adjunto el CV abreviado para que incorpores con el material.
MATERIAL:
JURISPRUDENCIA:
- “Causas N° 9903, 9939, 9940, 9938 y 9937 – FSM 55531/2022/30/CA3 – FSM 55531/2022/56/CA11 – FSM 55531/2022/57/CA12 – FSM 55531/2022/58/CA10 – FSM 55531/2022/59/CA9 – CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTIN – SALA II – SECRETARIA PENAL N° 228/12/2023
- “C. , F. Y OTRO SOBRE INFRACCIÓN ART. 303 C.P.” – Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico – SALA B -21/11/2023
NORMAS:
- Ley 27.739.
- Res. UIF 1/2023
- Res. UIF 2/2023
- Res. UIF 242/2023
- Cuadros comparativos modificaciones al CP. Ley 27.739
- Principales aspectos de la reforma. Ley 27.739
Los esperamos en el auditorio híbrido de la AAEF,
Teresa Gomez, Sofia B. Calviño y Federico Schweizer
Coordinadores
Objetivo: Discutir y analizar la legislación referida al control del lavado de activos y financiación del terrorismo. Proponer criterios de interpretación de las herramientas jurídicas involucradas. Analizar las propuestas de reforma legislativa y los alcances de las resoluciones dictadas por la unidad de información financiera
Modalidad de Trabajo: En cada reunión se anticipará el tema de la siguiente y se recibirán las propuestas efectuadas por los miembros del instituto.