Segundas Jornadas de Lavado de Dinero y de Derecho Penal Tributario

Desde el año 2006 la Asociación Argentina de Estudios Fiscales organiza las Jornadas de Derecho Penal Tributario en pos de la búsqueda de alternativas de revisión y mejoramiento del Derecho Penal Tributario.

Inscripción

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Buenos Aires, 24 y 25 de OCTUBRE de 2024

En Homenaje al Dr. José María Sferco

Fecha tope presentación de trabajos: 30 de septiembre 2024 - jornadas-penal-lavado@aaef.org.ar

Reglamento de presentación de trabajos

Presidentes:

Esteban D. Semachowicz y Juan I. Waissman

Apertura

Palabras a cargo de:

Presidente de la AAEF:

Ofelia Seoane

Acto Homenaje a José María Sferco

Horacio R. Della Rocca
ex Presidente de la AAEF

Presidente de las Jornadas:

Juan I. Waissman

PRIMERA JORNADA

24 DE OCTUBRE DE 2024–Horario: 14:00 a 18:00 hs.

Temario general Panel 1:

“Régimen Penal Tributario”

Coordinador:
Eric Rosenberg

Secretario:
Sergio Morano

(*)“Los Secretarios extraerán, redactarán y darán a conocer las conclusiones de cada panel”.·

Panelistas:

Los umbrales de punibilidad en los escenarios económicos.
GUSTAVO PATURLANNE

La prevención general positiva y los regímenes extintivos.
SOFIA TRIDICO

El concurso entre los delitos fiscales y otros delitos. La posición procesal de la víctima.
RAFAEL CAPUTO

La Elusión Fiscal. Economia de opción o evasión encubierta.
JUAN MANUEL ALVAREZ ECHAGUE

Mesa Redonda:

“La concurrencia del delito fiscal con el lavado de activos”

Coordinador:
Juan I. Waissman

Expositores:
Manuel de Allende
Rodolfo Flores
Juan Pablo Salas

SEGUNDA JORNADA

25 DE OCTUBRE DE 2024–Horario: 14:00 a 18:00

Conversatorio UIF:

“Situación actual del Abogado y del Contador frente a las

obligaciones emanadas de la UIF”

Expositores:
Oscar A. Fernández y Pablo Sanabria

Coordinadora:
Sofía B. Calviño

Temario general Panel 2:

“Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”

Coordinador:
Federico Schweizer

Secretario:
Carlos A. Tobio

(*)“Los Secretarios extraerán, redactarán y darán a conocer las conclusiones de cada panel”.

Panelistas:

Análisis sobre el nuevo tipo penal del art. 303 y la profundización de la lucha contra el terrorismo.
HERNAN BLANCO.

Estado de situación luego de las modificaciones establecidas en la ley 25.246. Sujetos obligados. Régimen sancionatorio. Vigencia del secreto profesional.Viabilidad del decomiso y del recupero de activos.
MARÍA EUGENIA TALERICO.

Financiamiento del terrorismo con dinero de fuente lícita o ilícita (arts. 306 Código Penal).
MARIO LAPORTA.

Aplicación de la ley penal más benigna en los delitos de lavado de activos. Consideración de los montos objetivos según Salario Mínimo Vital y Móvil.
CAROLINA L. I. ROBIGLIO.