Comisiones de Estudio
A través de las distintas comisiones que se reúnen periódicamente, los miembros de la AAEF tienen la posibilidad de estar en contacto permanente con las novedades y avances que se producen en las distintas áreas de interés.
Comisión de Prevención de Lavado de Dinero
Coordinadores:
Teresa Gómez, Sofía B. Calviño y Federico Schweizer
Día y Horario: 3º jueves del mes,13:00 hs.
Su objetivo es discutir y analizar la legislación referida al control del lavado de activos y financiación del terrorismo. Proponer criterios de interpretación de las herramientas jurídicas involucradas. Analizar las propuestas de reforma legislativa y los alcances de las resoluciones dictadas por la unidad de información financiera.
Próximas reuniones
No hay próximos eventos.
Exclusivo para miembros AAEF
Temario Primera Reunión 2025 - 13:00 hs.
TEMARIO 20-03-25 – Comisión de Prevención de Lavado de Dinero
Los esperamos en el auditorio híbrido de la AAEF,
Teresa Gomez, Sofia B. Calviño y Federico Schweizer
Coordinadores
Objetivo: Discutir y analizar la legislación referida al control del lavado de activos y financiación del terrorismo. Proponer criterios de interpretación de las herramientas jurídicas involucradas. Analizar las propuestas de reforma legislativa y los alcances de las resoluciones dictadas por la unidad de información financiera
Modalidad de Trabajo: En cada reunión se anticipará el tema de la siguiente y se recibirán las propuestas efectuadas por los miembros del instituto.