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Temas Destacados sobre Lavado de Dinero y Delitos Empresarios

septiembre 7 @ 18:30 - 20:30

“Temas Destacados sobre Lavado de Dinero y Delitos Empresarios”

Directores:
Teresa Gómez y Manuel Tessio

Inicio: martes 7 de septiembre 2021
Días y horario: martes,18:30 a 20:30
cinco (5) reuniones
Inscripción obligatoria

Los datos de la sala Zoom serán enviados el día anterior al evento

Temario

Reunión Nº 1: Martes 7 de septiembre 2021
Delito de lavado de activos. Características. Delito autónomo del Código Penal. UIF-GAFI. Actuación, resoluciones.
Expositores: Esteban D. Semachowicz y  Agustin Flah

Reunión Nº 2: Martes 14 de septiembre 2021
Sujetos obligados. Responsabilidades del Contador. Responsabilidad de las entidades financieras.
Expositores Fernando Zanet y Facundo Sarrabayrouse

Reunión Nº3 : Martes 21 de septiembre 2021
Delito previo u originante. Blanqueos y Moratorias. Análisis de jurisprudencia destacada.
Expositores: Mario Laporta y Juan Carlos Bonzón Rafart

Reunión Nº 4: Martes 28 de septiembre 2021
Responsabilidad penal de la persona jurídica. Normativa. Compliance. Programa de Integridad.
Expositores: Emilio Cornejo Costas y Marta Nercellas

Reunión Nº 5 : Martes 5 de octubre 2021
Criptomonedas. Características, tipos. Conveniencia en su utilización. Novedades
Expositores: Manuel Santos y Manuel Ponce Peñalva

Modalidad Zoom (los datos son remitidos con posterioridad a la inscripción y pago y antes del inicio de la actividad)

Aranceles: Miembros AAEF: $5.000,- No Miembros AAEF: $15.000,- (IVA Inc.)

Formas de pago: Amex – Visa.


Las reuniones pueden ser visualizadas también con posterioridad a la trasmisión en vivo.
Se entregarán certificados con un 75 % de asistencia.
Los expositores responderán preguntas de los asistentes.
 

Es preciso ingresar previamente como socio o invitado para luego llenar el formulario

Registro de Invitados

Detalles

Fecha:
septiembre 7
Hora:
18:30 - 20:30
Categoría del Evento: